安徽神剑新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议日期：2010年8月24日会议地址：公司四楼会议室与会董事：刘志坚、王学良、李保才、刘绍宏、王敏雪、陈守武、刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政。

　　公司董事会已于2010年8月14日专人送达、邮件形式通知全体董事，于2010年8月24日现场会议形式召开第一届第十二次董事会。

　　本次会议由董事长刘志坚先生召集主持，应到会董事10名，实到董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票的形式审议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议对下列议案进行审议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，4票回避的表决结果，审议通过了《关于

　　独立董事津贴调整的议案》；

　　鉴于本公司上市后，独立董事责任和工作内容发生了变化，以及独立董事对公司的法人治理结构和公司发展所起到的积极作用，公司独立董事津贴由3万元/人·年调整为为5万元/人·年（不含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。4名独立董事刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司2010年度半年报》；

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度>的议案》；

　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》；决定于2010年9月9日上午9：00在公司四楼会议室召开公司临时股东大会。

　　特此决议（以下无正文）

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　二○一○年八月二十四日