本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　2010年8月25日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　1、召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会；

　　2、股权登记日：2010年9月2日；

　　3、召开时间：2010年9月9日上午9时；

　　4、召开地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号本公司四楼会议室；

　　5、主持人：董事长刘志坚先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表19名，代表有表决权的股份55,600,000股，占公司总股本的69.5%；公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　㈠、审议《关于独立董事津贴调整的议案》；

　　表决情况：同意55,600,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　表决结果：通过该议案；

　　㈡、审议《关于通过的议案》；表决情况：同意55,600,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　表决结果：通过该议案；

　　上述相关议案，全文内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn于2010年8月25日披露的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天银律师事务所指派蔡厚明律师、吕宏飞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　《关于安徽神剑新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》全文内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn于2010年9月10日披露的公告。

　　六、备查文件

　　1、安徽神剑新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　二○一○年九月九日