公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002361       证券简称:神剑股份        编号:2011-030

 

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司  )第二届董事会第七次会议20111012日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于20111023日在公司四楼会议室,以现场会议方式召开

会议由董事长刘志坚先生主持,应参会董事10名,实际参会表决董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以10票同意, 0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2011年三季度报告的议案》;

公司2011年三季度报告全文详见20111025日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),正文详见20111025日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以10票同意, 0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2011年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二○一一年十月二十三日

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