第二届董事会第二次会议(临时)决议公告

证券代码:002361       证券简称:神剑股份        编号:2011-004

 

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议(临时)决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司  )第二届董事会第二次会议(临时)2011324日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于2011330公司四楼会议室,以通讯和现场会议方式召开

会议由董事长刘志坚先生主持,应参会董事10名,实到董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票 10票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》议案内容详见2011331日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司关于对外投资设立参股子公司的公告》。该项议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成票 10票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司董监高薪酬调整的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬具体变动如下:

姓名

职务

2011年从公司领取的报酬总额(万元)

2010年从公司领取的报酬总额(万元)

同比增长(%

刘志坚

董事长、总经理

28.9965

26.3604

10

王学良

副董事长、副总

11.6516

10.5924

10

李保才

董事、副总

11.6516

10.5924

10

刘绍宏

董事、副总、财务总监

11.6516

10.5924

10

王敏雪

董秘、副总

11.6516

10.5924

10

陈守武

董事、副经理

8.8519

8.0472

10

刘泽曦

独立董事

5

5

0

程乃胜

独立董事

5

5

0

孙益民

独立董事

5

5

0

杨政

独立董事

5

5

0

贾土岗

监事会主席

11.6516

10.5924

10

吴德清

监事、副经理

8.3952

5.5560

51

戴家胜

监事

3.3060

2.3868

38

合计

127.8076

115.3124

该项议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成票 10票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司控股子公司管理制度的议案》

四、会议以赞成票 10票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》。

五、会议以赞成票 10票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2011年4月15日在公司四楼会议室召开股东大会,审议董事会提交的相关议案。通知内容详见2011年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二○一一年三月三十日

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