公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002361    证券简称:神剑股份     编号:2010-028

 

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第一次会议于2010年12月14日以传真或电子邮件方式通知全体监事,于2010年12月24日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真讨论审议通过如下决议:
一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
本次会议选举贾土岗先生为公司第二届监事会主席。任期与本届监事会一致(2010年12月24日-2013年12月23日)。其简历见附件。
二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于投资设立全资子公司议案》。议案内容详见2010年12月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
 
特此公告。
                                     

                                                                                           安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
                                                                                                    二〇一〇年十二月二十四日
 
附:监事会主席简历
贾土岗先生:1956 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中专学历。1976年参加工作,历任安徽省繁昌县转运站正营职站长,南京企业管理局神剑化工厂副团职行政副厂长,安徽神剑化工厂保障部正团职部门经理,神剑化工保障部经理,神剑新材监事。现任本公司监事会主席。1997年,获授上校军衔。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份360万股。最近两年内,未担任公司高级管理人员;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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