公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002361       证券简称:神剑股份       编号:2010-027

 

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”  )第二届董事会第一次会议于2010年12月14日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于2010年12月24日在公司四楼会议室,以现场会议方式召开。
会议由董事长刘志坚先生主持,应参会董事10名,实到董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决,通过如下决议:
一、会议以10票同意, 0票反对,0票回避的表决结果,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;
选举刘志坚先生为公司第二届董事会董事长,选举王学良先生为公司第二届董事会副董事长。
二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
经董事长提名,聘任刘志坚先生为公司总经理,任期与本届董事会一致(2010年12月24日-2013年12月23日)。相关人员简历请参见附件。
三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经总经理提名,聘任王学良先生、王敏雪先生、李保才先生、刘绍宏先生为公司副总经理;聘任刘绍宏先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致(2010年12月24日-2013年12月23日)。相关人员简历请参见附件。
四、会议以10票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》;
聘任罗譞先生为公司审计部经理,任期与本届董事会一致(2010年12月24日-2013年12月23日)。
五、会议以10票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;议案内容详见2010年12月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
 
特此公告

 

安徽神剑新材料股份有限公司  董事会
二○一○年十二月二十四日

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