关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002361      证券简称:神剑股份      编号:2010-024 

 

 安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2010年第二次临时股东大会拟定于2010年12月24日(星期五)上午在公司四楼会议室召开,有关本次会议事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议时间:2010年12月24日上午9:00
3、股权登记日:2010年12月17日
4、会议表决方式:现场投票方式
5、会议地点:公司四楼会议室
6、出席对象:
(1)截止 2010年12月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师,及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议议题:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
1.1、非独立董事
1.1.1 选举公司第二届董事会董事候选人刘志坚先生
1.1.2 选举公司第二届董事会董事候选人王学良先生
1.1.3 选举公司第二届董事会董事候选人李保才先生
1.1.4 选举公司第二届董事会董事候选人刘绍宏先生
1.1.5 选举公司第二届董事会董事候选人王敏雪先生
1.1.6 选举公司第二届董事会董事候选人陈守武先生
1.2、独立董事
1.2.1 选举公司第二届董事会独立董事候选人刘泽曦女士
1.2.2 选举公司第二届董事会独立董事候选人程乃胜先生
1.2.3 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨政先生
1.2.4 选举公司第二届董事会独立董事候选人孙益民先生
2、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
2.1 选举公司第二届监事会监事候选人贾土岗先生
2.2 选举公司第二届监事会监事候选人吴德清先生
3、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。
议案相关内容详见12月3日《证券时报》、《中国证券报》     》和巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn刊登的《安徽神剑新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》、《安徽神剑新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》。
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间:2010年12月20日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
5、登记地点:公司证券部
四、其他事项
1、会议咨询:公司证券部
   联 系 人:王敏雪先生、武振生先生
   联系电话:0553-5316355、5316333转9037
    2、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、联系地址:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部
       邮政编码:241008    联系传真: 0553-5316577
 
 
 


                                         安徽神剑新材料股份有限公司   董 事 会
                                    二○一○年十二月二日

 

附:安徽神剑新材料股份有限公司2010年第二次股东大会授权委托书

 

安徽神剑新材料股份有限公司

2010年度第二次临时股东大会授权委托书

 

兹全权委托             先生/女士代表本人(或本单位)出席安徽神剑新材料股份有限公司2010年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

 

 

人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议 案 序 号

表 决 内 容

赞成票数(万股)

董事∕独董赞成总票数(万股)

           1《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1.1选举公司第二届董事会董事候选人刘志坚先生

1.1.2选举公司第二届董事会董事候选人王学良先生

1.1.3选举公司第二届董事会董事候选人李保才先生

1.1.4选举公司第二届董事会董事候选人刘绍宏先生

1.1.5选举公司第二届董事会董事候选人王敏雪先生

1.1.6选举公司第二届董事会董事候选人陈守武先生

1.2.1选举公司第二届董事会独立董事候选人刘泽曦女士

1.2.2选举公司第二届董事会独立董事候选人程乃胜先生

1.2.3选举公司第二届董事会独立董事候选人杨政先生

1.2.4选举公司第二届董事会独立董事候选人孙益民先生

2《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举公司第二届监事会监事候选人贾土岗先生

2.2选举公司第二届监事会监事候选人吴德清先生

3

《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》

赞  成

反  对

弃  权

 

说明:

    1、议案一、二采取累积投票制,累积投票制即指股东大会选举董事或者监事时,每一股拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,委托人对受托人的指示,即在“同意”下面的方框中填写其拟对候选人支持的票数。

2、议案三采取普通投票方式,即委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

 

 

委托人(签字盖章):                  受托人(签字):

 

委托人身份证号码:                   受托人身份证号码:

 

委托人证券账户卡:                   委托人持股数量:

 

签署日期:      年     月     日

 

 

安徽神剑新材料股份有限公司 版权所有
地址:芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
总机:0553-5316331/5316333/5316335/5316337
传真:0553-5316577/5316330
E-mail:wang@shen-jian.com